L'avvocato arrestato, il cui nome si e' appreso successivamente, e' Santo Alfonso Martorano, da tempo operante nel settore dell'intermediazione finanziaria. Si tratta di un personaggio molto noto a Reggio Calabria, anche in ragione del suo ruolo di presidente della locale sezione dell'Aci.
La Guardia di Finanza ha sequestrato allo stesso preventivamente il provento dei reati contestati, pari a 17 milioni.
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Il sequestro riguarda l'intero patrimonio aziendale di 6 imprese operanti nel settore finanziario (tra cui una societa' di intermediazione finanziaria), le rispettive quote societarie, 17 beni immobili tra appartamenti, locali e uffici commerciali, autoveicoli nonche' svariati rapporti finanziari. Contestualmente all'esecuzione del sequestro, i Reparti della Guardia di Finanza stanno eseguendo diverse perquisizioni locali nelle sedi e gli uffici delle societa' coinvolte, ubicati nel territorio di Reggio Calabria, Catanzaro e Roma.
I reati contestati sono quelli di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata, al riciclaggio e all'autoriciclaggio, nei confronti, complessivamente, di 7 soggetti indagati. Tra questi ci sarebbe anche Francesco Malara, direttore filiale Monte dei Paschi di Siena.